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Caso Qali Warma: Poder Judicial ordena levantar secreto bancario de Fredy Hinojosa y Nilo Burga
enero 30, 2025
Autor: Luz María Ramos Culquicondor
Caso Qali Warma: Poder Judicial ordena levantar secreto bancario de Fredy Hinojosa y Nilo Burga

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El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario del vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, en el marco de la investigación del caso Qali Warma. La medida también alcanza al empresario fallecido Nilo Burga, su familia y otros involucrados en la presunta red de corrupción vinculada a la empresa Frigoinca, que habría suministrado carne de caballo enlatada a niños beneficiarios del programa social.

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Esta decisión se toma en respuesta a un pedido de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que investiga delitos de colusión agravada, organización criminal y cohecho pasivo propio en contratos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Alcance de la medida y plazos establecidos

La resolución judicial establece que el acceso a la información financiera abarcará desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024, incluyendo cuentas bancarias vigentes y cerradas. Además, el levantamiento del secreto bancario deberá ejecutarse en un plazo máximo de siete días desde la notificación a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Esta acción permitirá analizar los movimientos financieros de los investigados para determinar si existieron pagos ilícitos o transferencias sospechosas vinculadas a la presunta red de corrupción.

¿Quiénes están involucrados?

El fallo afecta a 21 personas vinculadas al caso, incluyendo a Fredy Hinojosa, exdirector ejecutivo de Qali Warma entre 2019 y 2022, quien habría favorecido los contratos de Frigoinca.

Entre los principales investigados están:

  • Nilo Burga, fallecido empresario y presunto líder de la red criminal.
  • Michael Burga, hijo del empresario, señalado como «hombre clave» en las coordinaciones.
  • Oliver Burga, Paul Burga y otros familiares del empresario.

También se menciona a funcionarios y empleados de Qali Warma, Digesa y Diresa, quienes habrían recibido pagos ilegales a cambio de favorecer a la empresa.

Según la tesis fiscal, la empresa Frigoinca no contrató directamente con el Estado, pero estaba registrada como proveedora de Qali Warma, lo que obligaba a los distribuidores del programa a adquirir sus productos. Así, mediante un esquema de coimas, aseguraron la continuidad de los contratos, sin cumplir con los estándares de calidad.

Las investigaciones revelan que la organización habría diseñado un sistema de pagos clandestinos, que incluía depósitos en cuentas bancarias de terceros para evitar ser detectados. Se señala que se ofrecían bonos por cada caja de conserva vendida, además de cuotas mensuales de sobornos a funcionarios.

Los montos de los sobornos detectados

El Ministerio Público ha identificado pagos ilícitos que superarían los S/298,548, utilizados para mantener el esquema de corrupción en Qali Warma durante la gestión de Dina Boluarte.

Algunos de los sobornos identificados incluyen:

  • José Stallin Mera Paredes (especialista en alimentos en Cajamarca): S/33,491
  • Luis Alejandro Álvarez (Unidad Territorial Áncash 2): S/17,679
  • Jean Chuquibala Checan (Unidad Territorial Amazonas): S/1,500
  • Bret Olivier Matos Lope (Unidad Territorial Ayacucho): S/21,974

Estos pagos fueron clave para asegurar la permanencia de Frigoinca como proveedor del programa, sin que se tomaran en cuenta los riesgos sanitarios de sus productos.

El levantamiento del secreto bancario permitirá a las autoridades profundizar en la investigación de esta presunta red de corrupción que habría operado en el programa social Qali Warma. Se espera que en los próximos días la Fiscalía obtenga pruebas clave sobre los movimientos financieros de los implicados y su nivel de participación en los delitos imputados.

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