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Pucallpa: PNP detiene a cajera de banco que pretendía llevarse más de 300 mil soles
enero 24, 2025
Autor: SEO JR La Hora

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Desde la región de Pucallpa, se reportó que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a María Cristina Chávez Palomino, de 25 años, quien laboraba en el Banco Continental BBVA. La joven fue sorprendida realizando depósitos sospechosos con montos elevados y ocultando dinero en efectivo entre sus pertenencias. La gerente de la sucursal, al detectar conductas inusuales en Chávez, ordenó revisar las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraron que la trabajadora efectuaba operaciones de depósito sin la presencia de clientes ni el ingreso real del dinero involucrado. Ante estas anomalías, la gerente procedió a retenerla y alertar a las autoridades competentes.

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Durante la intervención de la Unidad de Emergencias ‘Águilas Negras’, se decomisaron varios objetos, incluyendo un iPhone 13, un reloj inteligente, seis vouchers de depósito, dos cuadernos con anotaciones, siete tarjetas de crédito de diferentes bancos y 420 soles que pertenecían a Chávez. Además, al realizar el cierre de caja, se detectó un faltante de 306,161 soles. En el registro personal, los agentes encontraron 50,000 soles en efectivo escondidos entre las pertenencias de la detenida.

Las investigaciones iniciales indicaron que Chávez habría efectuado múltiples depósitos fraudulentos en cuentas recientemente creadas. Estas transacciones, posteriormente anuladas, estaban vinculadas a cuentas abiertas apenas un día antes. Entre los destinatarios se identificaron nombres como Sara Elizabeth Rimachi Rojas, Melany Greasse Nava Hernández y Alexsandro Jhoel Fernández Monte, con montos que oscilaban entre 10,000 y 29,000 soles.

La lista completa de movimientos bancarios asociados al caso suma depósitos por más de 300,000 soles, realizados de manera sistemática. Cada transacción fue registrada en los vouchers encontrados en posesión de Chávez.

La Fiscalía acusó a Chávez del presunto delito de hurto agravado, que conlleva una pena mínima de 8 años de prisión, pudiendo llegar hasta 15 años. Actualmente, la detenida se encuentra bajo custodia en la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Pucallpa, mientras las investigaciones continúan.

Las autoridades no descartan la posible participación de otros implicados en este esquema de fraude. Asimismo, se está analizando el contenido del teléfono móvil incautado, pues se sospecha que Chávez habría compartido información sensible sobre clientes que realizaban retiros de grandes sumas de dinero en la sucursal.

Fraude bancario en aumento

En los últimos años, Perú ha experimentado un aumento en los delitos financieros, afectando tanto a las instituciones bancarias como a sus clientes. De acuerdo con el “Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2018-2022” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las denuncias por delitos contra el patrimonio, incluyendo fraudes y estafas, han mostrado una tendencia al alza.

Un caso relevante ocurrió en abril de 2024, cuando el BBVA Perú denunció a exejecutivos y empresarios del sector pesquero por un supuesto fraude de aproximadamente 280 millones de soles. Este caso involucró operaciones de leasing fraudulentas que resultaron en desembolsos significativos sin las garantías correspondientes, ocasionando un grave perjuicio al banco.

Otro incidente destacado tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando se desarticuló una organización criminal que operaba desde Perú y España, dedicada a estafas telefónicas bajo la modalidad de ‘vishing’. Esta red logró defraudar alrededor de 3 millones de euros y perjudicó a más de 10,000 personas en España. La operación, realizada conjuntamente por las policías de ambos países, culminó con 83 detenciones y evidenció la sofisticación de las tácticas delictivas actuales.

Estos hechos subrayan la necesidad de reforzar los sistemas de supervisión y control en el sector financiero peruano. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha incrementado sus esfuerzos para detectar y sancionar actividades fraudulentas, en busca de salvaguardar la confianza en el sistema bancario.

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